San Francisco, Córdoba
20 abril, 2024
Radiocanal

La PFA, desarticuló una estructura criminal dedicada al lavado de dinero

El día de ayer, la Policía Federal Argentina, a través de su área específica de combate al narcotráfico desarticuló en el departamento de Oran una organización dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Miércoles 07 de junio 2023 | 08:27 Hs.
La causa tuvo su origen a principios de corriente año, donde la Justicia Federal, encomendó tareas investigativas, a fin de desentramar la maniobra ilícita llevada a cabo por esta organización, relacionada con micro préstamos.

La modalidad consistía en el otorgamiento de muebles económicos y de baja calidad, y/o préstamos dinerarios, los cuales son financiados en muchas cuotas a personas económicamente vulnerables, y a una exuberante tasa de interés, la cual deben resarcir en corto plazo.

Con el avance de la investigación se determinó que los prestamistas se desarrollaban en un marco de total ilegalidad, no exigían garantía de ningún tipo y entregaban el dinero o muebles rápidamente, pero se garantizaban que las personas posean algún bien, mueble o inmueble de valor a su nombre, a fin de asegurarse la ejecución de la deuda contraída.

Se pudo identificar claramente que la estructura criminal arraigaba un orden jerárquico, donde se presentaban frente a los damnificados y en primer instancia, “los vendedores” que generalmente se mostraban amables y empáticos para captar a los clientes, en la siguiente instancia se individualizaron a “los cobradores” que se caracterizaban por sus rasgos violentos, donde por medio de amenazas hacían efectivo el cobro de la deuda; por último se logró identificar quienes se desarrollaban como “los administradores/financistas”, los cuales llevaban la contabilidad informal,  distribución y reinversión del dinero o bienes obtenidos de la usura, como así también se encargan de la fabricación/adquisición de muebles para darle desarrollo al ciclo criminal.

Personal policial de la División Antidrogas S.R. de la Nueva Oran y el Departamento Operaciones contra el  Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico lograron el secuestro de documentación de sumo interés como ser cedulas y/o titulos de automotores, que la organización les extraía a los clientes como garantía para que estos abonen las cuotas pactadas;  se secuestró folletería de propaganda de los otorgamientos de los préstamos y agendas con anotaciones donde llevaban el registro contable de todas las transacciones, elementos estos que logran corroborar de manera indubitable las maniobras ilícitas investigadas.

También se procedió al secuestro de una suma millonaria, tanto en moneda nacional como extranjera, vehículos y motos de alta gama, en casi veinte allanamientos ejecutados de manera simultánea en la ciudad de Oran, Pichanal y Tartagal, lográndose la detención de aproximadamente diez personas perfectamente identificadas en la estructura criminal desarticulada por la fuerza nacional.
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